農(nóng)民炒外匯被騙4萬元，警銀聯(lián)袂果斷為其止損
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“啥，你在炒外匯？”近日一天上午，家住四川達(dá)州市東部經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)麻柳鎮(zhèn)，年過六旬的劉大爺來到農(nóng)業(yè)銀行達(dá)川區(qū)麻柳支行營業(yè)大廳，咨詢外匯業(yè)務(wù)，聲稱自己在炒外匯，這讓正在值班的農(nóng)行大堂經(jīng)理吳桂博吃了一驚。
麻柳鎮(zhèn)是達(dá)州市東部經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的一個農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)，當(dāng)?shù)囟嗉毅y行幾乎沒辦過外匯業(yè)務(wù)，劉大爺怎么就炒匯了？吳桂博擔(dān)心他陷入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙陷阱，便詳細(xì)詢問有關(guān)情況。
原來，今年六月中旬的一天，劉大爺“偶遇”了一位朋友，閑聊中朋友給他介紹了一個賺錢的門路“炒外匯”。因發(fā)財心切，沒有外匯常識的劉大爺炒起了外匯，于6月20日起，累計將銀行賬戶里的4萬元資金，轉(zhuǎn)入異地一個“中間人”的銀行賬戶，便以為炒外匯了。
在花光自己銀行賬戶里的資金后，劉大爺想增加投資，便向其一個姓李的朋友借錢。李大爺一聽便產(chǎn)生了懷疑，他知道劉大爺不懂外匯業(yè)務(wù)，認(rèn)定是誤入了騙局，便勸其到銀行咨詢一下，看看已經(jīng)參與的“炒外匯”業(yè)務(wù)是否真實可靠。
“錢轉(zhuǎn)到誰的賬戶里了？是你自己的賬戶，還是別人的賬戶？”吳桂博感到大事不妙，著急地詢問資金去向。劉大爺茫然無措，想了想，回答說錢轉(zhuǎn)給了一個中間人的賬戶。
事出緊急，農(nóng)行柜臺工作人員立即查詢劉大爺?shù)膫€人銀行賬戶，發(fā)現(xiàn)6月20日至23日，通過掌銀，他以每次5000元、共8次的方式，將4萬元資金備注為“工資”，轉(zhuǎn)入了一個異地收款人賬戶。
具有豐富反電詐經(jīng)驗的吳桂博立即斷定，劉大爺遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。獲悉情況的農(nóng)業(yè)銀行麻柳支行內(nèi)勤行長羅婧立即采取先止付劉大爺賬戶，再遠(yuǎn)程查詢接受劉大爺資金的異地收款人賬戶等措施，追蹤資金去向。
然而，劉大爺并不相信已經(jīng)上當(dāng)受騙，在農(nóng)行工作人員采取緊急措施力爭為其挽回?fù)p失的同時，卻將自己微信錢包里的幾千元資金提現(xiàn)到銀行卡賬戶，一意孤行地要繼續(xù)轉(zhuǎn)給那個“中間人”的銀行賬戶，說要增加炒匯投資。無奈，銀行工作人員只好報警。
接到報警后，達(dá)州市公安局東部經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局麻柳派出所民警迅速趕到農(nóng)業(yè)銀行麻柳支行。經(jīng)警銀人員的共同努力，對異地“中間人”的涉案賬戶實施了緊急管控措施，阻斷了劉大爺繼續(xù)轉(zhuǎn)賬的路徑。
據(jù)了解，經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查，劉大爺遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，那個接受劉大爺資金的異地銀行賬戶被認(rèn)定為詐騙涉案賬戶，目前此案還在進(jìn)一步偵破之中......
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